INSTITUTIONAL SYSTEM COMPONENT OF FINANCIAL MONITORING IN UKRAINE
Keywords:
financial monitoring system, institutional component, administrative and financial type, law enforcement type, specially authorized body
Abstract
The article studies the practical problems of implementing financial monitoring in Ukraine on the basis of its institutional component. The position that the system of financial monitoring in Ukraine should be built on the basis of a law enforcement type (kind) is substantiated.
References
1. Мельник В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов: монография. Москва: МЦФЭР, 2007. 524 с.
2. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: монография. Москва, 2009. 224 с.
3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702. Відомості Верховної Ради України. 2014. № № 50–51. Ст. 2057.
2. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг: монография. Москва, 2009. 224 с.
3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702. Відомості Верховної Ради України. 2014. № № 50–51. Ст. 2057.
Published
2018-04-23
Pages
7-11
Section
SECTION 6 ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW